CLAUDIO BELOCOPITT Y FAMILIA
En los distintos listados de formación de activos externos publicados en diversos medios (el detalle de las primeras 100 personas humanas y 100 personas jurídicas listadas en las publicaciones de 2015 a 2019, la del año 2011, la correspondiente al periodo 2008/2009 y la referida al año 2001), la familia Belocopitt aparece clasificada como persona humana en una sola ocasión (Claudio Fernando Belocopitt: listado correspondiente al periodo 2015-2019 con USD 21.182.703 −puesto 4−). En el caso de sus sociedades controladas, aparecen en el listado del periodo 2008-2009 con USD 27.200.000 Swiss Medical SA (puesto 88) y con USD 26.800.000 SMG Cía. Arg. de Seguros SA (puesto 95). Por último, en el listado de formación de activos externos de sociedades del año 2011 aparece Liberty ART (USD 19.000.000 −puesto 17−), luego integrada a la estructura societaria.
Según los datos disponibles no se detectó participación de los miembros de la familia en el “sinceramiento fiscal o blanqueo de capitales” del año 2016.
Claudio Fernando Belocopitt figura como accionista de cuatro sociedades offshore, todas radicadas en las Islas Vírgenes Británicas. Se trata de Elyanne Business Ltd., Karima Portfolio Ltd., Pensford Business Ltd. y Ragnar Portfolio Ltd. Las cuatro fueron establecidas en el año 2015, con la particularidad de que Elyanne y Pensford cuentan con la misma fecha de registro. Figura además como beneficiario de otras dos sociedades, también radicadas en el año 2015 en las Islas Vírgenes Británicas, Karri Management Inc. y Tiago Global Ltd.
