Respecto a la formación de activos externos publicados en diversos medios (el detalle de las primeras cien personas humanas y cien personas jurídicas listadas en las publicaciones de 2015 a 2019, la del año 2011, la correspondiente al periodo 2008/2009 y la referida al año 2001), los integrantes de la familia de Paolo Rocca no figuran en los listados de personas humanas, pero sí aparecieron sus sociedades controladas. En el listado correspondiente al año 2001 aparecen Siderar SAIC con USD 49.845.151 (puesto 75) y Tecpetrol SA con USD 38.343.812 (puesto 99). En el listado correspondiente al periodo 2008-2009 solo aparece con USD 81.400.000 (puesto 9) Siderar SAIC. En las listas correspondientes al año 2011 volverían a aparecer ambas empresas, Siderar SAIC y Tecpetrol SA con USD 19.360.000 (puesto 6) y USD 17.150.000 (puesto 31), respectivamente. En el periodo correspondiente a los años 2015-2019 aparecen ambas nuevamente con USD 315.607.456 en total: USD 222.980.456 (puesto 36) correspondieron a Siderar SAIC y USD 92.627.000 (puesto 86) a Tecpetrol SA.
Siguiendo la información disponible en diversas fuentes periodísticas, se puede afirmar que el Grupo fue uno de los mayores beneficiarios del blanqueo de capitales. En tanto que Marcela Rocca participó del blanqueo por una suma de $ 6.900 millones. Asimismo, Daniel Agustín Novegil, presidente de Ternium, fue partícipe del blanqueo por un monto de $ 557 millones. Por su parte, Luis Betnaza, directivo de Techint, blanqueó la suma de $ 61.108.616. Mientras que el primo de Paolo Rocca, Roberto Bonatti, ingresó al blanqueo por un monto de $ 1.876.822.790. Por último, los directivos de Tecpetrol, Marcelo Martínez Mosquera y Carlos Bacher ingresaron al blanqueo por un monto de $ 122.657.948 y $ 104.315.601, respectivamente.
No se observa la existencia de empresas vinculadas a sociedades offshore en Panamá Papers, Offshore Leaks, Bahamas Leaks y Paradise Papers.