CARLOS BLAQUIER Y FAMILIA
Figuran en los distintos listados de formación de activos externos publicados en diversos medios (el detalle de las primeras cien personas humanas y cien personas jurídicas listadas en las publicaciones de 2015 a 2019, la del año 2011, la correspondiente al periodo 2008/2009 y la referida al año 2001), correspondientes a personas humanas del año 2011, los siguientes integrantes de la familia: Ignacio Blaquier, con USD 8.680.000 (puesto 33); Santiago Blaquier, con USD 5.890.000 (puesto 60); Carlos Pedro Blaquier, con USD 11.210.000 (puesto 18) y Luis María Blaquier, con USD 9.270.000 (puesto 31). En el caso de sus sociedades controladas, aparece en el listado del año 2001 Ledesma SA con USD 38.974.740 (puesto 98).
De acuerdo con la información relevada no se detectó participación de los miembros de la familia en el “sinceramiento fiscal o blanqueo de capitales” de 2016.
Carlos Herminio Blaquier aparece como beneficiario de Dunmoore Trading Ltd. (jurisdicción: Islas Vírgenes Británicas, incorporada en 2010), de Derby Services Ltd. (jurisdicción: Bahamas, incorporada en 2007) y Financiere Translemanique SA (jurisdicción: Bahamas, incorporada en 2007) junto a María Elena Blaquier, Alejandro Blaquier, Ignacio Blaquier y Santiago Blaquier. Alejandro Blaquier también aparece como beneficiario de Cabonor International Corporation, en Panamá, incorporada en 2006. Además, se observa la existencia de cuatro empresas vinculadas a sociedades offshore en Pandora Papers, denominadas Financiere Translemanique que operó desde 2006 con sede en las Bahamas; Derby Services que operó desde 2006 con sede en Las Bahamas; otra denominada Cabonor International Corp que opero desde con sede en Panama y, por último, Dunmoore Trading que opero desde con sede en Las Islas Vírgenes (1).
